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B. Kasinos, wo Kunden auch Geld abheben können, aufgeführt sind. Geldwäsche Gesetze könnte die Kosten des Tuns kriminellen Aktivitäten erhöhen, aber sie können auch Auswirkungen auf Wachstum und Entwicklung haben, indem Sie verhindern, dass das Finanzsystem als ein Werkzeug für dunkle Geschäfte verwendet wird. Später wuchs die Reihe von kriminellen Tätigkeiten um Zigarettenschmuggel, Korruptionsfällen, Kasinos, terroristische Finanzen und mehr. Schon damals konnten wir die ersten Probleme sehen, die entstehen können, wenn das Finanzsystem wirklich global wird. Seit 1999 ist auch ein formelles Verfahren, das Sanktionen